山东金帝细密机械科技股份无限公司 关于对外投

　　2、天然人股东授权代办署理人：代办署理人无效身份证件原件、天然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件等持股证明！

　　2。1 项目用房：甲标的目的乙方许诺协调租用其区属国有企业沉庆两山扶植投资集团无限公司位于璧山区璧泉街道新立76号的部门房产，总面积约7。33万平方米。

　　为了拓展西南地域新能源电驱动定转子产物市场，山东金帝细密机械科技股份无限公司（以下简称“公司”）拟利用自有或自筹资金向海南金海慧投资无限公司（以下简称“金海慧”）增资，增资资金全数计入注册本钱，增资完成后，由金海慧正在沉庆设立子公司博源沉庆。公司取璧山区人平易近签定《工业项目投资合同》，项目总投资不低于15亿元，此中固定资产投资额不低于12。5亿元，其他投入不低于2。5亿元。项目采纳“先租后建”的体例，分二期实施。一期租赁厂房，固定资产投资额不低于4。5亿元；二期购买扶植用地自建厂房，固定资产投入不低于8亿元。

　　具体内容详见公司于同日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《山东金帝细密机械科技股份无限公司关于对外投资设立子公司并签定投资合同的通知布告》。

　　1、本项目投资决策是基于公司计谋成长的需要及对行业市场前景的判断，但如遇市场变化、行业政策调整、不成抗力等要素的影响，将来运营效益的实现存正在必然不确定性。公司将按照合同后续进展环境，依法履行响应的决策审议法式和消息披露权利。

　　为了拓展西南地域新能源电驱动定转子产物市场，增资资金全数计入注册本钱，增资完成后，由海南金海慧投资无限公司正在沉庆设立子公司博源电驱动科技（沉庆）无限公司（暂命名，公司名称具体以现实注册登记为准）。公司取璧山区人平易近签定《工业项目投资合同》，项目总投资不低于15亿元，此中固定资产投资额不低于12。5亿元，其他投入不低于2。5亿元。项目采纳“先租后建”的体例，分二期实施。一期租赁厂房，固定资产投资额不低于4。5亿元；二期购买扶植用地自建厂房，固定资产投入不低于8亿元。

　　具体内容详见公司于同日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《山东金帝细密机械科技股份无限公司关于对外投资设立子公司并签定投资合同的通知布告》。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　按照《公司法》《公司章程》等相关，公司决定于2025年8月1日召开2025年第一次姑且股东大会，审议《关于对外投资设立子公司并签定投资合同的议案》。

　　为更好地办事泛博中小投资者，确保有投票志愿的中小投资者可以或许及时参会、便当投票。公司拟利用上证所消息收集无限公司（以下简称“上证消息”）供给的股东大会提示办事，委托上证消息通过智能短信等形式，按照股权登记日的股东名册自动提示股东参会投票，向每一位投资者自动推送股东大会参会邀请、议案环境等消息。投资者正在收到智能短信后，可按照《上市公司股东会收集投票一键通办事用户利用手册》（链接：）的提醒步调间接投票，如遇拥堵等环境，仍可通过原有的买卖系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　本公司监事会及全体监事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　● 投资标的名称：博源电驱动科技（沉庆）无限公司（暂命名，公司名称具体以现实注册登记为准，以下简称“博源沉庆”）；高端配备环节零部件智能制制项目（以下简称“项目”）。

　　3。2甲方协调沉庆两山扶植投资集团无限公司向乙方交付全数厂房后，为尽快实现投产，乙方应积极进行拆点窜建、扶植电力设备等工做，正在签定一期项目厂房租赁合同且交付和谈商定的全数厂房之日起，6个月内建成投产。

　　2、本项目扶植周期较长，若后续扶植进度、产能爬坡或市场拓展不达预期，可能存正在对公司经停业绩的晦气影响。

　　持有多个股东账户的股东通过本所收集投票系统参取股东大会收集投票的，能够通过其任一股东账户加入。投票后，视为其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票。

　　● 投资金额：博源沉庆注册本钱拟定12，000万元人平易近币；项目总投资不低于15亿元，此中固定资产投资额不低于12。5亿元，其他投入不低于2。5亿元。项目采纳“先租后建”的体例，分二期实施。一期租赁厂房，固定资产投资额不低于4。5亿元；二期购买扶植用地自建厂房，固定资产投入不低于8亿元。

　　扶植内容：公司拟正在璧山区成立法人子公司博源沉庆，做为本项目扶植和运营从体，扶植高端配备环节零部件智能制制项目。一期扶植新能源汽车电驱动系统定子和转子出产线、汽车焦点零部件冲压出产线、研发核心；二期扶植新能源等高端配备电机系统焦点零部件出产线、研发核心、办公楼、倒班楼。

　　山东金帝细密机械科技股份无限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于2025年7月11日以通信体例向全体董事发出。会议于2025年7月16日以现场连系通信体例正在公司会议室召开。本次会议由董事长郑广会掌管，本次会议应出席会议董事9人，现实出席会议董事9人，监事、高级办理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决法式合适《中华人平易近国公司法》《上海证券买卖所股票上市法则》等相关法令、行规、规范性文件及《山东金帝细密机械科技股份无限公司章程》的相关。

　　采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的买卖时间段，即9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9！15-15！00。

　　1、天然人股东：本人身份证或其他可以或许表白其身份的无效证件或证明原件、股票账户卡原件等持股证明。

　　2、本项目扶植周期较长，若后续扶植进度、产能爬坡或市场拓展不达预期，可能存正在对公司经停业绩的晦气影响。

　　委托人该当正在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对于委托人正在本授权委托书中未做具体的，受托人有权按本人的志愿进行表决。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号 一 规范运做》等相关施行。

　　项目总投资：项目总投资不低于15亿元，此中固定资产投资额不低于12。5亿元，其他投入不低于2。5亿元。项目采纳“先租后建”的体例，分二期实施。一期租赁厂房，固定资产投资额不低于4。5亿元；二期购买扶植用地自建厂房，固定资产投入不低于8亿元。

　　运营范畴：市场营销筹谋，市场办理办事，电子、通信取从动节制手艺研究办事，工业取专业设想及其他专业手艺办事，新材料手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广、手艺办事，制制轴承、齿轮和传动部件，制制轴承零配件，高速细密齿轮传动安拆发卖。（一般运营项目自从运营，许可运营项目凭相关许可证或者核准文件运营）（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当。）。

　　公司于2025年7月16日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对外投资设立子公司并签定投资合同的议案》，同意公司利用自有或自筹资金向金海慧增资，增资资金全数计入注册本钱，增资完成后，由金海慧正在沉庆设立子公司博源沉庆，公司取璧山区人平易近签定《工业项目投资合同》。本次投资事项尚需提交公司股东大会审议。

　　3、本次项目扶植投资额较大，资金来历于自有资金或自筹资金，存正在因资金投入不及时而导致项目扶植进度或实现的收益不达预期的风险。

　　本次项目投资合适公司持久成长计谋和将来营业成长需要，有帮于鞭策公司正在新能源汽车电驱动系统定子和转子、汽车焦点零部件冲压件等范畴的成长，有益于提高供应链效率，降低物流成本费用，进一步巩固行业领先地位，加强公司抗风险能力取可持续成长能力。此外，本次投资合适公司总体的成长计谋规划和全体股东的好处，更无效地提拔公司焦点合作力，不存正在损害公司中小股东好处的景象。

　　持续十二个月内，公司已提交董事会审议并披露但未达到股东大会审议尺度的同类型买卖事项具体包罗：2024年10月，公司子公司金海慧利用自有资金回购聊城市财路新旧动能转换股权投资基金合股企业（无限合股）其他合股人12%的份额（1，200。00万元人平易近币实缴出资）；2024年12月，公司以自有资金通过金帝细密科技无限公司出资90%、德恩无限公司出资10%，投资5万港元设立子公司迈德无限公司，并通过迈德无限公司投资15，000万元人平易近币或其他等值外币设立子公司MATTESCO DOO BEOGRAD（已于2025年7月7日变改名称为：GEB Precision Europe doo Beograd）；公司以自有资金通过金帝细密科技无限公司投资1，500万元人平易近币或其他等值外币设立全资子公司GEB Technology Europe GmbH；2025年5月，公司利用不跨越12，000万元（此中利用全数残剩超募资金约9，726万元（含专户现金办理收益及利钱等），残剩部门以自有资金补脚）通过子公司金海慧对金源（山东）新能源科技成长无限公司增资。

　　2、股东或代办署理人正在加入现场会议时需照顾上述证件原件。股东或代办署理人因未按要求照顾无效证件或未能及时打点参会登记手续而不克不及加入会议或者不克不及进行投票表决的，一切后果由股东或代办署理人承担。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　具体内容详见公司于同日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《山东金帝细密机械科技股份无限公司关于召开2025年第一次姑且股东大会的通知》。

　　1、本项目投资决策是基于公司计谋成长的需要及对行业市场前景的判断，但如遇市场变化、行业政策调整、不成抗力等要素的影响，将来运营效益的实现存正在必然不确定性。公司将按照合同后续进展环境，依法履行响应的决策审议法式和消息披露权利。

　　3、法人股东代表人/施行事务合股人：本人无效身份证件原件、法人股东停业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件等持股证明。

　　山东金帝细密机械科技股份无限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知于2025年7月11日以通信体例向全体监事发出。会议于2025年7月16日以现场连系通信体例正在公司会议室召开。本次会议由监事会代孝中掌管，本次会议应出席会议监事3人，现实出席会议监事3人。本次会议的召集、召开及表决法式合适《中华人平易近国公司法》《上海证券买卖所股票上市法则》等相关法令、行规、规范性文件及《山东金帝细密机械科技股份无限公司章程》的相关，做出的决议、无效。

　　（三）本次对外投资事项均不形成联系关系买卖，亦不形成《上市公司严沉资产沉组办理法子》中的严沉资产沉组景象。

　　(一)本公司股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸买卖系统投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操做请见互联网投票平台网坐申明。

　　1。3 项目扶植内容：一期扶植新能源汽车电驱动系统定子和转子出产线、汽车焦点零部件冲压出产线、研发核心；二期扶植新能源等高端配备电机系统焦点零部件出产线、研发核心、办公楼、倒班楼。

　　5、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为小我的，还应持本人身份证或其他可以或许表白其身份的无效证件原件；投资者为机构的，还应持本单元停业执照（复印件并加盖公章）、参会人员无效身份证件原件、授权委托书原件。 注：所有原件均需一份复印件，公司股东或股东代办署理人能够间接到公司打点登记，也能够通过、传实体例进行登记，以、传实达到的时间为准。股东或代办署理人正在加入现场会议时需照顾上述证件，公司不接管德律风体例打点登记。

　　2。2甲方为乙方预留约300亩工业用地，甲方按照乙朴直在璧项目公司成长环境，当令启动供地流程，首期供地约150亩。本项目地块预留时间自本合同签定之日起最多不跨越3年，具体事宜两边另行商定。

　　为了拓展西南地域新能源电驱动定转子产物市场，公司拟利用自有或自筹资金向海南金海慧投资无限公司增资，增资资金全数计入注册本钱，增资完成后，由海南金海慧投资无限公司正在沉庆设立子公司博源电驱动科技（沉庆）无限公司（暂命名，公司名称具体以现实注册登记为准）。公司取璧山区人平易近签定《工业项目投资合同》，项目总投资不低于15亿元，此中固定资产投资额不低于12。5亿元，其他投入不低于2。5亿元。项目采纳“先租后建”的体例，分二期实施。一期租赁厂房，固定资产投资额不低于4。5亿元；二期购买扶植用地自建厂房，固定资产投入不低于8亿元。

　　(一)股权登记日收市后正在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记正在册的公司股东有权出席股东大会（具体环境详见下表），并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。

　　1。2项目规模：本项目总投资不低于15亿元，此中固定资产投资额不低于12。5亿元，其他投入不低于2。5亿元。项目采纳“先租后建”的体例，分二期实施。一期租赁厂房，固定资产投资额不低于4。5亿元；二期购买扶植用地自建厂房，固定资产投入不低于8亿元。

　　1、参会人员须于会议预定起头时间之前打点完毕参会登记手续，参会人员至多提前半小时达到会议现场打点签到。

　　股东能够亲身出席股东大会，亦可书面委托代办署理人出席会议和加入表决，该股东代办署理人不必为公司股东；授权委托书拜见附件。拟现场出席本次股东大会的股东或股东代办署理人应持有以下文件打点登记？。

　　（二）登记时间：2025年7月30日（上午8！00-11！30，下战书14！00至17！00）。 （三）登记地址：聊城市中华取松桂大街交叉口立异高科财产园3号楼。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复进行表决的，其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股的表决看法，别离以各类别和品种股票的第一次投票成果为准。

　　3、本次项目扶植投资额较大，资金来历于自有资金或自筹资金，存正在因资金投入不及时而导致项目扶植进度或实现的收益不达预期的风险。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全数股东账户所持不异类别通俗股和不异品种优先股的数量总和。

　　4、法人股东授权代办署理人：代办署理人无效身份证件原件、法人股东停业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（代表人/施行事务合股人签字并加盖公章）、股票账户卡原件等持股证明。

　　本次提交股东大会审议的议案曾经公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过，相关通知布告已于2025年7月17日正在上海证券买卖所网坐（）及证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报、经济参考报上予以披露，公司将正在2025年第一次姑且股东大会召开前，正在上海证券买卖所网坐（）披露《2025年第一次姑且股东大会会议材料》。

　　璧山区人平易近取公司不存正在联系关系关系，两边正在产权、营业、资产、债务债权、人员等方面彼此，不涉及联系关系买卖。

　　兹委托 先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2025年8月1日召开的贵公司2025年第一次姑且股东大会，并代为行使表决权。

　　截至本通知布告披露日，公司持续十二个月对外投资累计金额跨越公司比来一期经审计总资产的50%，按照《上海证券买卖所股票上市法则》和《公司章程》等相关，本次对外投资尚需提交公司股东大会审议。